<\/p>\n
Via @portalr7<\/a><\/b> |\u00a0A Justi\u00e7a Federal mandou soltar o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro<\/b>, preso desde 17 de novembro no \u00e2mbito das investiga\u00e7\u00f5es sobre a tentativa de venda da institui\u00e7\u00e3o financeira ao BRB (Banco Regional de Bras\u00edlia).<\/p>\n A\u00a0decis\u00e3o, tomada pelo TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1\u00aa Regi\u00e3o), substitui a pris\u00e3o preventiva por um conjunto de medidas cautelares \u2014 entre elas o uso de tornozeleira eletr\u00f4nica.<\/p>\n Al\u00e9m do monitoramento eletr\u00f4nico, foram impostas as seguintes medidas:<\/p>\n A desembargadora respons\u00e1vel pelo caso, Solange Salgado da Silva, entendeu que, \u00e0 luz de fatos novos e documentos apresentados pela defesa, n\u00e3o permaneciam mais os requisitos que justificavam a manuten\u00e7\u00e3o da pris\u00e3o preventiva.<\/p>\n Segundo a decis\u00e3o, n\u00e3o h\u00e1 risco atual decorrente da liberdade do empres\u00e1rio. O tribunal apontou que os crimes atribu\u00eddos a Vorcaro n\u00e3o envolvem viol\u00eancia ou grave amea\u00e7a e que n\u00e3o ficou demonstrada periculosidade concreta capaz de justificar a continuidade da deten\u00e7\u00e3o.<\/p>\n Outro ponto decisivo foi a avalia\u00e7\u00e3o do risco de fuga. O ju\u00edzo de primeira inst\u00e2ncia havia usado uma viagem internacional para Dubai como indicativo de poss\u00edvel evas\u00e3o.<\/p>\n Por\u00e9m, o TRF-1 considerou que a defesa comprovou que Vorcaro comunicou previamente ao Banco Central sua sa\u00edda do pa\u00eds e informou oficialmente o motivo da viagem \u2014 relacionado \u00e0 suposta venda do Banco Master \u2014 em reuni\u00e3o realizada no mesmo dia do embarque. A reten\u00e7\u00e3o do passaporte foi considerada suficiente para mitigar eventuais riscos.<\/p>\n A decis\u00e3o tamb\u00e9m foi estendida a outros investigados no mesmo processo: Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Feliz de Oliveira e \u00c2ngelo Antonio Ribeiro da Silva. Segundo o TRF-1, os fundamentos para a revoga\u00e7\u00e3o das pris\u00f5es s\u00e3o objetivos e se aplicam igualmente ao grupo.<\/p>\n A transa\u00e7\u00e3o sob investiga\u00e7\u00e3o entre o Banco Master e o BRB se baseava, segundo as autoridades, em uma engenharia financeira complexa, hoje no centro da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero.<\/p>\n A hip\u00f3tese dos investigadores \u00e9 que a negocia\u00e7\u00e3o para aquisi\u00e7\u00e3o do Banco Master pelo banco p\u00fablico do Distrito Federal teria sido usada como plataforma para um esquema de majora\u00e7\u00e3o artificial do patrim\u00f4nio da institui\u00e7\u00e3o privada.<\/p>\n Para isso, o Master teria recorrido \u00e0 circula\u00e7\u00e3o de carteiras de cr\u00e9dito inexistentes, irregulares ou sem lastro suficiente, que eram estruturadas inicialmente por meio de uma Sociedade de Cr\u00e9dito Direto supostamente vinculada ao grupo e, depois, revendidas ao BRB.<\/p>\n Essa cadeia de opera\u00e7\u00f5es teria como objetivo, de acordo com os investigadores, socorrer financeiramente o Master, inflando seu balan\u00e7o.<\/p>\n Os documentos judiciais apontam que o fluxo financeiro entre as institui\u00e7\u00f5es chamou aten\u00e7\u00e3o: nos primeiros meses de 2025, o BRB transferiu aproximadamente R$ 12,2 bilh\u00f5es ao Banco Master, montante considerado at\u00edpico e acima do limite de exposi\u00e7\u00e3o permitido a um banco p\u00fablico. O preju\u00edzo potencial associado ao esquema, somando opera\u00e7\u00f5es desde 2024, \u00e9 estimado em cerca de R$ 17 bilh\u00f5es.<\/p>\n Al\u00e9m disso, o Master teria emitido cerca de R$ 50 bilh\u00f5es em CDBs e CDIs, dos quais R$ 12 bilh\u00f5es estariam descobertos, j\u00e1 que a maior parte de seus ativos estaria lastreada em pap\u00e9is de baixa liquidez \u2014 parte deles classificados como \u201cpodres\u201d pelos investigadores.<\/p>\n O Banco Central rejeitou formalmente, em 3 de setembro deste ano, a compra do Banco Master pelo BRB. Antes disso, ao identificar ind\u00edcios de crimes contra o sistema financeiro, encaminhou ao Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal uma representa\u00e7\u00e3o criminal em julho, o que desencadeou a fase policial da apura\u00e7\u00e3o.<\/p>\n Fonte:\u00a0@portalr7<\/a><\/b><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n
Investiga\u00e7\u00e3o sobre neg\u00f3cio com o BRB<\/h2>\n
![<\/a><\/div>\nVia @portalr7<\/a><\/b> |\u00a0A Justi\u00e7a Federal mandou soltar o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro<\/b>, preso desde 17 de novembro no \u00e2mbito das investiga\u00e7\u00f5es sobre a tentativa de venda da institui\u00e7\u00e3o financeira ao BRB (Banco Regional de Bras\u00edlia).<\/p>\nA\u00a0decis\u00e3o, tomada pelo TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1\u00aa Regi\u00e3o), substitui a pris\u00e3o preventiva por um conjunto de medidas cautelares \u2014 entre elas o uso de tornozeleira eletr\u00f4nica.<\/p>\nAl\u00e9m do monitoramento eletr\u00f4nico, foram impostas as seguintes medidas:<\/p>\n\nComparecimento peri\u00f3dico \u00e0 Justi\u00e7a;<\/li>\nProibi\u00e7\u00e3o de contato com outros investigados, testemunhas e funcion\u00e1rios ou ex-funcion\u00e1rios do Banco Master e do BRB;<\/li>\nProibi\u00e7\u00e3o de deixar o munic\u00edpio de resid\u00eancia sem autoriza\u00e7\u00e3o judicial;<\/li>\nProibi\u00e7\u00e3o de sair do pa\u00eds, com reten\u00e7\u00e3o do passaporte;<\/li>\nSuspens\u00e3o de qualquer atividade econ\u00f4mica ou financeira ligada \u00e0 gest\u00e3o de empresas.<\/li>\n<\/ul>\nA desembargadora respons\u00e1vel pelo caso, Solange Salgado da Silva, entendeu que, \u00e0 luz de fatos novos e documentos apresentados pela defesa, n\u00e3o permaneciam mais os requisitos que justificavam a manuten\u00e7\u00e3o da pris\u00e3o preventiva.<\/p>\nSegundo a decis\u00e3o, n\u00e3o h\u00e1 risco atual decorrente da liberdade do empres\u00e1rio. O tribunal apontou que os crimes atribu\u00eddos a Vorcaro n\u00e3o envolvem viol\u00eancia ou grave amea\u00e7a e que n\u00e3o ficou demonstrada periculosidade concreta capaz de justificar a continuidade da deten\u00e7\u00e3o.<\/p>\nOutro ponto decisivo foi a avalia\u00e7\u00e3o do risco de fuga. O ju\u00edzo de primeira inst\u00e2ncia havia usado uma viagem internacional para Dubai como indicativo de poss\u00edvel evas\u00e3o.<\/p>\nPor\u00e9m, o TRF-1 considerou que a defesa comprovou que Vorcaro comunicou previamente ao Banco Central sua sa\u00edda do pa\u00eds e informou oficialmente o motivo da viagem \u2014 relacionado \u00e0 suposta venda do Banco Master \u2014 em reuni\u00e3o realizada no mesmo dia do embarque. A reten\u00e7\u00e3o do passaporte foi considerada suficiente para mitigar eventuais riscos.<\/p>\nA decis\u00e3o tamb\u00e9m foi estendida a outros investigados no mesmo processo: Augusto Ferreira Lima, Luiz Antonio Bull, Alberto Feliz de Oliveira e \u00c2ngelo Antonio Ribeiro da Silva. Segundo o TRF-1, os fundamentos para a revoga\u00e7\u00e3o das pris\u00f5es s\u00e3o objetivos e se aplicam igualmente ao grupo.<\/p>\nInvestiga\u00e7\u00e3o sobre neg\u00f3cio com o BRB<\/h2>\nA transa\u00e7\u00e3o sob investiga\u00e7\u00e3o entre o Banco Master e o BRB se baseava, segundo as autoridades, em uma engenharia financeira complexa, hoje no centro da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero.<\/p>\nA hip\u00f3tese dos investigadores \u00e9 que a negocia\u00e7\u00e3o para aquisi\u00e7\u00e3o do Banco Master pelo banco p\u00fablico do Distrito Federal teria sido usada como plataforma para um esquema de majora\u00e7\u00e3o artificial do patrim\u00f4nio da institui\u00e7\u00e3o privada.<\/p>\nPara isso, o Master teria recorrido \u00e0 circula\u00e7\u00e3o de carteiras de cr\u00e9dito inexistentes, irregulares ou sem lastro suficiente, que eram estruturadas inicialmente por meio de uma Sociedade de Cr\u00e9dito Direto supostamente vinculada ao grupo e, depois, revendidas ao BRB.<\/p>\nEssa cadeia de opera\u00e7\u00f5es teria como objetivo, de acordo com os investigadores, socorrer financeiramente o Master, inflando seu balan\u00e7o.<\/p>\nOs documentos judiciais apontam que o fluxo financeiro entre as institui\u00e7\u00f5es chamou aten\u00e7\u00e3o: nos primeiros meses de 2025, o BRB transferiu aproximadamente R$ 12,2 bilh\u00f5es ao Banco Master, montante considerado at\u00edpico e acima do limite de exposi\u00e7\u00e3o permitido a um banco p\u00fablico. O preju\u00edzo potencial associado ao esquema, somando opera\u00e7\u00f5es desde 2024, \u00e9 estimado em cerca de R$ 17 bilh\u00f5es.<\/p>\nAl\u00e9m disso, o Master teria emitido cerca de R$ 50 bilh\u00f5es em CDBs e CDIs, dos quais R$ 12 bilh\u00f5es estariam descobertos, j\u00e1 que a maior parte de seus ativos estaria lastreada em pap\u00e9is de baixa liquidez \u2014 parte deles classificados como \u201cpodres\u201d pelos investigadores.<\/p>\nO Banco Central rejeitou formalmente, em 3 de setembro deste ano, a compra do Banco Master pelo BRB. Antes disso, ao identificar ind\u00edcios de crimes contra o sistema financeiro, encaminhou ao Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal uma representa\u00e7\u00e3o criminal em julho, o que desencadeou a fase policial da apura\u00e7\u00e3o.<\/p>\nFonte:\u00a0@portalr7<\/a><\/b><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n](\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEhcuYAudWzfLjUkzgWefn-EGbugNoevu7VZFhQNWGpmShqvuMfaPhGYALcw5DgQ7VA_1lamtj8W0y4FMqE68bdLkDVrzCzYxJ1TgB6yinuQsnScO5tr83Iml8G61iv9nQcJJICHC0BrNRSyXVH3rfi2C1vlCSL1VNXPAzyjpuhGVHiRtU4yT87QFf4arTw\/s920\/justica-manda-soltar-daniel-vorcaro-impoe-tornozeleira-eletronica.webp\"){kind=link}