Via @metropoles<\/a><\/b> |\u00a0O Supremo Tribunal Federal (STF) decretou sigilo no processo de autoria da defesa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro<\/b>. A a\u00e7\u00e3o j\u00e1 estava em segredo de Justi\u00e7a e, agora, aumentou o grau de confidencialidade, de forma que n\u00e3o fica acess\u00edvel ao p\u00fablico nem mesmo as iniciais das partes.<\/p>\n O\u00a0relator sorteado para o caso \u00e9 o ministro Dias Toffoli. Vorcaro ficou preso por 12 dias, no contexto da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, que investiga suposta fraude bilion\u00e1ria envolvendo carteiras de cr\u00e9dito negociadas pelo Master com o Banco de Bras\u00edlia (BRB). Ele foi solto no s\u00e1bado (29\/11), ap\u00f3s a relatora do caso no Tribunal Regional Federal da 1\u00aa Regi\u00e3o (TRF-1), Solange Salgado da Silva, revogar a pris\u00e3o do executivo e de outros quatro investigados, com imposi\u00e7\u00e3o de medidas cautelares.<\/p>\n A defesa de Vorcaro levou o caso ao STF na semana passada, devido \u00e0 cita\u00e7\u00e3o de um parlamentar que j\u00e1 \u00e9 investigado no \u00e2mbito de outro processo, analisado pela Suprema Corte, sob a relatoria do ministro Nunes Marques.<\/p>\n Veja como estava o processo no STF antes, com as iniciais vis\u00edveis:<\/p>\n E agora, em sigilo, com grau de confidencialidade maior:<\/p>\n A Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero investiga compra de carteiras de cr\u00e9ditos falsas do Banco Master pelo BRB, com uso de empresas de fachada, como a Tirreno.<\/p>\n A Pol\u00edcia Federal apontou que, embora o BRB descreva possuir processo formalmente estruturado para aquisi\u00e7\u00e3o de carteiras \u2013 envolvendo filtros de elegibilidade, manifesta\u00e7\u00f5es de diversas \u00e1reas, aprova\u00e7\u00e3o colegiada e registro na B3 \u2013, \u201cverifica-se que tais mecanismos n\u00e3o foram eficazes para detectar as irregularidades graves posteriormente apontadas pelo Banco Central, como a exist\u00eancia de cr\u00e9ditos insubsistentes, sobreposi\u00e7\u00e3o de CPFs, origina\u00e7\u00e3o por empresa rec\u00e9m-constitu\u00edda sem hist\u00f3rico (Tirreno) e aus\u00eancia de comprova\u00e7\u00e3o documental dos contratos subjacentes\u201d.<\/p>\n A PF indicou que o BRB aceitou a restitui\u00e7\u00e3o de R$ 6,7 bilh\u00f5es diretamente da Tirreno, a empresa que seria de fachada. A Tirreno assinou acordo para pagar o valor em seis meses \u2013 de junho a dezembro de 2025. Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, os R$ 6,7 bilh\u00f5es pagos pelo Master \u00e0 Tirreno pelas carteiras de cr\u00e9dito, antes de serem repassadas ao BRB, continuam dispon\u00edveis em conta vinculada, mas o BRB n\u00e3o exigiu a devolu\u00e7\u00e3o imediata.<\/p>\n \u201cAssim sendo, n\u00e3o se justifica que o BRB ao inv\u00e9s de exigir a devolu\u00e7\u00e3o imediata de seus 6,7 bilh\u00f5es, pela compra de itens absolutamente insubsistentes, tenha optado por tranches mensais, o que s\u00f3 corrobora a hip\u00f3tese criminal de que a vontade inicial do BRB sempre foi de emprestar dinheiro ao Banco Master\u201d, afirmou a PF em documento enviado \u00e0 Justi\u00e7a Federal.<\/p>\n Inicialmente, a PF nomeou a opera\u00e7\u00e3o como Ostap Bender, em refer\u00eancia ao personagem vigarista do romance O Bezerro de Ouro, dos autores sovi\u00e9ticos Ilya Ilf e Yevgeny Petrov. Posteriormente, o nome escolhido foi Compliance Zero.<\/p>\n Isadora Teixeira <\/b>e Manoela Alc\u00e2ntara<\/b>![](\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEhJmbt2144qc4WgKXpXouMrxpONEDlG-TeFfKmrZWDBp7cvU88DR7hLY5Sy33sQezgk_5g91EmpU0-tDX77Hmh4at2xXHKJm8fAvTRzUjue4ipQTdllz7SftF2L9x4-F2obi7f-1SJ8fdPuLt5QPt99uRWUd17Evq7cBGi9OBs420cNpse22WRCzXKpTSo\/s920\/stf-decreta-sigilo-processo-vorcaro-dono-banco-master.webp\")
Investiga\u00e7\u00f5es<\/h2>\n
Fonte:\u00a0@metropoles<\/a><\/b><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n