O segmento re\u00fane institui\u00e7\u00f5es financeiras de pequeno porte, com participa\u00e7\u00e3o reduzida no mercado e baixo impacto sobre a estabilidade do sistema financeiro.<\/p>\n
O BC afirmou ainda que \u201ccontinuar\u00e1 adotando todas as medidas cab\u00edveis para apurar as responsabilidades\u201d e que o resultado das apura\u00e7\u00f5es \u201cpoder\u00e1 levar \u00e0 aplica\u00e7\u00e3o de medidas sancionadoras de car\u00e1ter administrativo e ao encaminhamento de comunica\u00e7\u00f5es \u00e0s autoridades competentes\u201d.<\/p>\n
\n\u201cNos termos da lei, ficam indispon\u00edveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da institui\u00e7\u00e3o\u201d, conclui a nota.<\/b><\/p>\n<\/blockquote>\n
A APS Servicos Especializados de Apoio Administrativo Ltda. foi nomeada pelo BC como liquidante da Reag.<\/p>\n
Master \u00e9 investigado por fraude bilion\u00e1ria<\/h2>\n
O caso do Banco Master se tornou o centro de um esc\u00e2ndalo financeiro nacional e de uma disputa institucional.<\/p>\n
A institui\u00e7\u00e3o j\u00e1 operava sob risco de fal\u00eancia por causa da emiss\u00e3o de CDBs com juros muito acima do padr\u00e3o de mercado e da exposi\u00e7\u00e3o a investimentos considerados arriscados. Tamb\u00e9m passou a ser investigada uma poss\u00edvel fraude na venda de carteiras de cr\u00e9dito ao Banco de Bras\u00edlia (BRB), no valor de R$ 12,2 bilh\u00f5es.<\/b><\/p>\n
Em novembro, o Banco Central determinou a liquida\u00e7\u00e3o extrajudicial do banco. No mesmo dia, a primeira fase da opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, da Pol\u00edcia Federal, prendeu o controlador do Master, o banqueiro Daniel Vorcaro.<\/p>\n
Nesta quarta-feira (14), a segunda fase da opera\u00e7\u00e3o cumpriu mandados de busca e apreens\u00e3o contra Jo\u00e3o Carlos Mansur, fundador e ex-executivo da Reag. A PF tamb\u00e9m realizou a\u00e7\u00f5es em endere\u00e7os ligados a Vorcaro e a seus parentes.<\/p>\n
Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, a Reag foi parceira do Banco Master na administra\u00e7\u00e3o de fundos e \u00e9 suspeita de participa\u00e7\u00e3o nas fraudes.<\/p>\n
Foram apreendidos carros, rel\u00f3gios de luxo e outros bens de alto valor em endere\u00e7os ligados a suspeitos de fraude no Banco Master. Houve sequestro e bloqueio de bens e valores que, segundo a PF, ultrapassam R$ 5,7 bilh\u00f5es<\/b>.<\/p>\n
Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa pode ser a \u201cmaior fraude banc\u00e1ria\u201d do pa\u00eds.<\/p>\n
Investiga\u00e7\u00e3o por elo com PCC<\/h2>\n
A Reag tamb\u00e9m aparece na megaopera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, considerada a maior j\u00e1 realizada no pa\u00eds contra o crime organizado. A investiga\u00e7\u00e3o buscava desmantelar um esquema bilion\u00e1rio de fraudes no setor de combust\u00edveis, que teria sonegado mais de R$ 7,6 bilh\u00f5es<\/b> em impostos.<\/p>\n
Segundo as autoridades, o PCC atuava desde a importa\u00e7\u00e3o irregular de produtos qu\u00edmicos para adulterar combust\u00edveis at\u00e9 a lavagem de dinheiro por meio de fundos de investimento e fintechs \u2014 momento em que a Reag aparece na investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
A Receita Federal identificou ao menos 40 fundos de investimento, com patrim\u00f4nio estimado em R$ 30 bilh\u00f5es<\/b>, controlados pela fac\u00e7\u00e3o e usados para ocultar recursos no mercado financeiro. Parte desses fundos era administrada pela Reag.<\/p>\n
\u00c0 \u00e9poca, a empresa afirmou que colaborou com as autoridades, disse que agiu de forma regular e negou qualquer envolvimento com atividades criminosas. Ainda assim, o fundador da empresa, Jo\u00e3o Carlos Mansur, renunciou ao cargo de presidente do conselho de administra\u00e7\u00e3o da Reag ap\u00f3s a megaopera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Na ocasi\u00e3o, a empresa informou que suas acionistas controladoras, Reag Asset Management e Reag Alpha Fundo de Investimento Financeiro em A\u00e7\u00f5es, fecharam acordo para vender sua participa\u00e7\u00e3o de 87,38% na companhia \u00e0 Arandu Partners Holding, formada pelos principais executivos da pr\u00f3pria Reag.<\/p>\n
O valor estimado da transa\u00e7\u00e3o foi de R$ 100 milh\u00f5es, com possibilidade de pagamento adicional vari\u00e1vel atrelado ao desempenho da empresa nos pr\u00f3ximos cinco anos.<\/p>\n
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