Via @folhadespaulo<\/a><\/b> |\u00a0A PF (Pol\u00edcia Federal) suspeita de crimes financeiros em fundos ligados ao resort Tayay\u00e1, do qual uma empresa da fam\u00edlia do ministro Dias Toffoli <\/b>foi s\u00f3cia, e pretende avan\u00e7ar nas investiga\u00e7\u00f5es com an\u00e1lises de quebras de sigilo e identifica\u00e7\u00e3o de eventuais irregularidades.<\/p>\n O\u00a0integrante do STF (Supremo Tribunal Federal) n\u00e3o \u00e9 investigado pela PF, mas h\u00e1 expectativa na corpora\u00e7\u00e3o de que transa\u00e7\u00f5es relacionadas a ele e \u00e0 sua fam\u00edlia apare\u00e7am entre os dados coletados.<\/p>\n As quebras de sigilo envolvem fundos que t\u00eam conex\u00e3o com o Banco Master e tiveram rela\u00e7\u00f5es, mesmo que indiretas, com o Tayay\u00e1. A pol\u00edcia deve requisitar ainda RIFs (Relat\u00f3rios de Intelig\u00eancia Financeira) ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sobre transa\u00e7\u00f5es financeiras at\u00edpicas ou suspeitas.<\/p>\n O principal desses fundos sob suspeita \u00e9 o Arleen, que pertence \u00e0 teia usada pelo Master em fraudes investigadas por autoridades. Uma empresa da fam\u00edlia de Toffoli, a Maridt, vendeu sua participa\u00e7\u00e3o no Tayay\u00e1 em 2021 ao fundo.<\/p>\n A conex\u00e3o entre o resort e a teia fraudulenta de fundos de Vorcaro por meio do Arleen foi revelada pela Folha<\/b>.<\/p>\n O pr\u00f3prio ministro afirmou, mais tarde, ser um dos s\u00f3cios da Maridt e ter recebido rendimentos pela venda das cotas da empresa para o Arleen, o que provocou uma crise que levou ao afastamento da relatoria do inqu\u00e9rito do Master.<\/p>\n Como a PF apura crimes financeiros nas investiga\u00e7\u00f5es relacionadas ao Master, integrantes da corpora\u00e7\u00e3o veem como inevit\u00e1vel a necessidade dessas quebras de sigilo que, por consequ\u00eancia, chegar\u00e3o a transa\u00e7\u00f5es ligadas a Toffoli.<\/p>\n Procurado no final da manh\u00e3 deste domingo (8) por meio da assessoria do Supremo via mensagem de WhatsApp e questionado se gostaria de comentar as investiga\u00e7\u00f5es, o ministro Dias Toffoli n\u00e3o se manifestou at\u00e9 a publica\u00e7\u00e3o desta reportagem.<\/p>\n O cotista do Arleen \u00e9 o fundo Leal, que por sua vez tem como cotista o advogado e pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, apontado nas investiga\u00e7\u00f5es como operador do dono do Master. Zettel foi preso na \u00faltima quarta-feira (4), assim como Vorcaro, na terceira fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero.<\/p>\n Caso entenda que h\u00e1 suspeitas de irregularidades e necessidade de investigar Toffoli por alguma movimenta\u00e7\u00e3o de recursos, a Pol\u00edcia Federal ter\u00e1 que enviar um documento apontando os achados ao atual relator dos inqu\u00e9ritos no Supremo, o ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a.<\/p>\n A PF n\u00e3o pode investigar Toffoli por suspeitas de crimes comuns sem a autoriza\u00e7\u00e3o do Supremo. A apura\u00e7\u00e3o \u00e9 de responsabilidade do pr\u00f3prio tribunal, com atua\u00e7\u00e3o da PGR (Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica) e da pol\u00edcia.<\/p>\n O caso Master come\u00e7ou a tramitar no STF sob a relatoria de Toffoli no fim do ano passado, quando a defesa de Vocaro protocolou um pedido para levar a investiga\u00e7\u00e3o \u00e0 corte \u2014at\u00e9 ent\u00e3o, as apura\u00e7\u00f5es tramitavam na primeira inst\u00e2ncia da Justi\u00e7a Federal. O ministro decidiu que as dilig\u00eancias e medidas relacionadas \u00e0 investiga\u00e7\u00e3o deveriam ser supervisionadas por ele.<\/p>\n Toffoli, por\u00e9m, passou a sofrer press\u00e3o para se afastar do caso. Em fevereiro, a PF entregou um relat\u00f3rio ao presidente do Supremo, Edson Fachin, com informa\u00e7\u00f5es que apontavam suspeitas de eventuais irregularidades nas rela\u00e7\u00f5es de Toffoli com o Master.<\/p>\n O documento, que era uma Informa\u00e7\u00e3o de Pol\u00edcia Judici\u00e1ria, poderia levar n\u00e3o apenas a uma an\u00e1lise sobre a imparcialidade ou suspei\u00e7\u00e3o do ministro para conduzir os inqu\u00e9ritos do caso, mas tamb\u00e9m a uma investiga\u00e7\u00e3o contra ele.<\/p>\n No fim, a pe\u00e7a foi autuada por Fachin como um pedido de suspei\u00e7\u00e3o, mas acabou arquivada ap\u00f3s Toffoli decidir deixar a relatoria do caso, que foi sorteada para Mendon\u00e7a. Na ocasi\u00e3o, Toffoli admitiu que era um dos s\u00f3cios da Maridt e que vendeu sua participa\u00e7\u00e3o no resort Tayay\u00e1 em 2021 para um fundo da teia do banqueiro Daniel Vorcaro.<\/p>\n At\u00e9 ent\u00e3o, o que se sabia \u00e9 que a empresa era de dois irm\u00e3os do ministro. Como a companhia \u00e9 uma sociedade fechada, os irm\u00e3os n\u00e3o s\u00e3o obrigados a divulgar toda a rela\u00e7\u00e3o de s\u00f3cios nem o tamanho da participa\u00e7\u00e3o de cada um no neg\u00f3cio.<\/p>\n Toffoli argumentou que, como sua empresa j\u00e1 havia deixado a sociedade no resort meses antes de estourar o caso da compra do Master pelo BRB e de ser designado relator no STF, n\u00e3o havia impedimentos para conduzir as investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n O Arleen Fundo de Investimentos teve, at\u00e9 2025, a\u00e7\u00f5es da Tayay\u00e1 Administra\u00e7\u00e3o e Participa\u00e7\u00f5es, respons\u00e1vel pelo resort em Ribeir\u00e3o Claro (PR), que pertencia em parte \u00e0 fam\u00edlia de Toffoli, e tamb\u00e9m participa\u00e7\u00e3o direta na DGEP Empreendimentos, incorporadora imobili\u00e1ria da mesma cidade que tinha como um de seus s\u00f3cios um primo do ministro.<\/p>\n A conex\u00e3o com o caso Master aconteceu por uma cadeia de fundos. O Arleen foi um dos cotistas do RWM Plus, que por sua vez tamb\u00e9m recebeu investimentos de fundos ligados ao Maia 95, um dos seis apontados pelo Banco Central como integrantes da suposta teia de fraudes do banco de Daniel Vorcaro.<\/p>\n O Arleen e todos os demais fundos da teia tiveram como administradora a Reag, que administrava tamb\u00e9m fundos ligados a Vorcaro e \u00e9 investigada na opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, por suspeita de lavar dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital).<\/p>\n A PF v\u00ea a situa\u00e7\u00e3o de Toffoli de maneira divergente \u00e0 do ministro Alexandre de Moraes. O jornal\u00a0O Globo<\/b>\u00a0mostrou que, em 17 de novembro de 2025, data da pris\u00e3o de Vorcaro, Moraes do STF trocou ao menos nove mensagens com o empres\u00e1rio. Os hor\u00e1rios das trocas coincidem com imagens do bloco de notas do ex-banqueiro, no qual est\u00e3o escritas mensagens que indicam se tratar de um processo para evitar salvar o Banco Master e interferir num processo contra Vorcaro na Justi\u00e7a.<\/p>\n A\u00a0Folha<\/b>\u00a0confirmou que houve liga\u00e7\u00f5es e trocas de mensagens entre eles, mas n\u00e3o o teor delas. Para a PF, o conte\u00fado analisado at\u00e9 o momento n\u00e3o enseja investiga\u00e7\u00f5es sobre a conduta de Moraes.<\/p>\n Segundo informa\u00e7\u00f5es divulgadas pelo jornal O Globo<\/b> em 9 de dezembro, o Banco Master contratou, no in\u00edcio de 2024, o escrit\u00f3rio de familiares de Moraes, por R$ 3,6 milh\u00f5es mensais, para auxiliar na defesa dos interesses da institui\u00e7\u00e3o por tr\u00eas anos.<\/p>\n Julia Chaib <\/b>e Jos\u00e9 Marques<\/b>Entenda o caso Master<\/h2>\n
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Fonte:\u00a0@folhadespaulo<\/a><\/b><\/p>\n<\/div>\n