Via @agencia.brasil | O Ministério Público de São Paulo denunciou 11 pessoas por participação em um suposto esquema de desvio de recursos fiscais estaduais envolvendo créditos tributários de ICMS. Entre os acusados está o empresário Sidney Oliveira, proprietário da Ultrafarma.
Segundo a denúncia apresentada nesta quinta-feira (14), o grupo investigado teria atuado com auxílio de servidores públicos para manipular o sistema de compensação tributária do Estado de São Paulo, simulando pagamentos superiores aos efetivamente realizados e ampliando artificialmente os créditos fiscais a receber.
De acordo com o Ministério Público, os valores obtidos de forma irregular eram posteriormente ocultados por meio de contratos considerados simulados com empresas de consultoria tributária e operações financeiras voltadas à lavagem de dinheiro.
ESQUEMA INVESTIGADO
A investigação aponta que o grupo contava com participação de auditores fiscais estaduais e integrantes da estrutura administrativa das empresas envolvidas. Além de Sidney Oliveira, também foram denunciados o diretor contábil da Ultrafarma e servidores ligados à fiscalização tributária paulista.
Segundo o núcleo responsável pela apuração, houve movimentações financeiras superiores a R$ 81 milhões destinadas a empresas vinculadas ao chamado núcleo financeiro da organização.
Os investigadores afirmam ainda que operações societárias bilionárias teriam sido utilizadas para dificultar o rastreamento dos recursos supostamente desviados.
DENÚNCIA E PRISÕES
O Ministério Público sustenta que os denunciados integravam organização criminosa voltada à obtenção fraudulenta de créditos tributários relacionados ao ICMS. Atualmente, quatro investigados permanecem presos preventivamente e um dos denunciados segue foragido, conforme informou o órgão ministerial.
Até o momento, a defesa dos acusados não se manifestou oficialmente sobre o conteúdo da denúncia. Procurada, a assessoria da Ultrafarma não respondeu aos questionamentos encaminhados pela imprensa.
Fonte: @agencia.brasil
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